我们怎样协助
先了解岗位
与合规负责人梳理前线、运营及管理人员的职责，选取最常遇到的风险及近期需要改善的地方。
用案例演练
把客户识别、风险评级、可疑活动警示及上报程序带入具体情境，练习如何提问和留下记录。
保留培训记录
按议定形式备妥教材、出席记录及学习评估，协助管理层安排重温或下一轮跟进。
你会收到
按岗位编制的课程大纲、案例教材及培训记录安排。
全部服务
年度合规及反洗钱培训
一宗资料不齐的开户个案，前线应追问什么？何时需要向主管汇报？我们按放债、保险或 TCSP 团队的日常情境设计年度培训。