我们怎样协助
逐项拆解通知
按通知的范围、抽样要求及期限，列出每份文件的负责人、存放位置与待办事项。
整理由政策到交易的记录
TCSP 可涉及实益拥有人识别及服务档案；放债业务可涉及贷款档案、尽职审查及适用牌照条件。按通知编制索引，标明资料缺口，协助相关人员准备会面。
跟进视察及书面查询
协助管理层整理事实、核对回复草稿及佐证，并就需改善事项建立有期限的整改记录。
你会收到
按通知编制的视察文件索引、欠件清单、会面准备重点及后续回复草稿。
全部服务
公司注册处合规视察及文件准备
收到公司注册处通知后，先厘清要求提交什么、涵盖哪段期间，以及何时回复。我们协助持牌放债人及信托或公司服务持牌人准备实地巡查及非现场监察所需资料。