我們怎樣協助
先了解崗位
與合規負責人梳理前線、營運及管理人員的職責，選取最常遇到的風險及近期需要改善的地方。
用案例演練
把客戶識別、風險評級、可疑活動警示及上報程序帶入具體情境，練習如何提問和留下紀錄。
保留培訓紀錄
按議定形式備妥教材、出席紀錄及學習評估，協助管理層安排重溫或下一輪跟進。
你會收到
按崗位編製的課程大綱、案例教材及培訓紀錄安排。
全部服務
年度合規及反洗錢培訓
一宗資料不齊的開戶個案，前線應追問甚麼？何時需要向主管匯報？我們按放債、保險或 TCSP 團隊的日常情境設計年度培訓。